Bitcoins falsos: como não ser enganado?

Você já se perguntou se existem bitcoins falsos em circulação? Infelizmente, à medida que o mercado das moedas digitais se expande, também surgem oportunidades para indivíduos mal-intencionados explorarem a falta de conhecimento e a confiança dos investidores.

Assim como em outros mercados, como bolsas, relógios e até mesmo ouro, há indivíduos inescrupulosos tentando lucrar com a criação e venda de cópias baratas para enganar investidores.

Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de “bitcoins falsos” que circulam atualmente, fornecendo uma visão abrangente dessas ameaças e ajudando você às identificá-las.

Ao compreender esses perigos, os investidores poderão adotar medidas adequadas de segurança para proteger seus investimentos e evitar possíveis armadilhas.

Cópias do Bitcoin

Um dos tipos mais comuns de bitcoins falsos são as chamadas cópias.

Essas cópias são criadas por meio de um processo chamado “fork“, no qual os protocolos se ramificam do código original do bitcoin, resultando em uma moeda e protocolo totalmente diferentes. No entanto, essas cópias se autodenominam como se fossem o verdadeiro bitcoin.

Muitas dessas cópias argumentam que são “semelhantes” ao bitcoin original, mas com maior velocidade e escalabilidade. O problema é que os forks falsos são erroneamente considerados “iguais” ao bitcoin original por investidores inexperientes, o que acaba reduzindo a liquidez do bitcoin original e levando as pessoas a comprarem algo com propriedades inferiores, correndo até mesmo o risco de serem enganadas.

No entanto, é importante ressaltar que essas versões alteradas nunca terão as mesmas propriedades do Bitcoin original. Exemplos comuns desses “forks” incluem:

Bitcoin Cash

O Bitcoin Cash foi criado em agosto de 2017 como um “hard fork” do Bitcoin original.

O objetivo declarado era aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin para permitir transações mais rápidas e baratas. No entanto, o Bitcoin Cash não conseguiu ganhar ampla aceitação e adoção, e seu ecossistema e comunidade são significativamente menores em comparação com o Bitcoin original.

Além disso, o Bitcoin Cash enfrentou problemas de centralização e divisões internas, prejudicando ainda mais sua credibilidade e estabilidade.

Bitcoin SV

O Bitcoin SV surgiu em novembro de 2018 como outro “hard fork” do Bitcoin original, liderado pelo empresário Craig Wright e sua equipe. Eles afirmam que o Bitcoin SV é a verdadeira implementação da visão original de Satoshi Nakamoto.

No entanto, o Bitcoin SV tem enfrentado várias controvérsias e críticas, e sua adoção é limitada.

Além disso, alegações e disputas legais envolvendo Craig Wright têm afetado negativamente a reputação e a credibilidade do Bitcoin SV.

Bitcoin PoS

O Bitcoin Proof of Stake (Bitcoin PoS) é uma alternativa mais recente que propõe substituir o mecanismo de consenso do Bitcoin original, chamado Proof of Work (Prova de Trabalho), por Proof of Stake (Prova de Participação).

Essa mudança fundamental é controversa e desvia das propriedades essenciais do Bitcoin, como segurança, descentralização e resistência à censura.

Além disso, o Bitcoin PoS ainda é uma criptomoeda relativamente desconhecida e tem uma base de usuários muito limitada.

Todos perderam consideravelmente seu valor em relação ao bitcoin original.

Bitcoins embrulhados

Outro tipo de bitcoin falso é conhecido como “bitcoin embrulhado” (wrapped bitcoin). Isso ocorre quando alguém pega um bitcoin real, o “embrulha” em outro código e o vende em uma outra rede.

Esses tokens representam o valor do bitcoin, mas são emitidos por outras blockchains.

Aqueles que promovem esses tokens podem afirmar que são “a mesma coisa que o bitcoin, mas em uma blockchain mais rápida e barata”.

No entanto, esses tokens podem não estar vinculados ao preço real do bitcoin, e há o risco de perder seu valor caso a blockchain subjacente ou a forma como os tokens são lastreados sejam afetados, como ocorreu com o soBTC.

Além disso, a maioria desses tokens embrulhados mantém o bitcoin real, que dá respaldo ao token, em empresas custodiantes. Em tais casos, não importa se você armazena um token de bitcoin embrulhado em sua própria carteira ou em um serviço de custódia automática – você estará exposto ao risco da contraparte desse intermediário de qualquer maneira!

Rede Solana e FTX

Como exemplo, podemos mencionar vários tokens embrulhados na rede Solana que foram “lastreados” e mantidos por um custodiante que acabou se mostrando insolvente: a FTX.

Se as plataformas DeFi dependem desses tokens que estão vinculados a intermediários, isso significa que não há verdadeira descentralização. É apenas uma reprodução do sistema financeiro centralizado já existente. Além disso, as características fundamentais derivam da blockchain subjacente, não do bitcoin em si.

Muitas pessoas foram enganadas por essas cópias malfeitas, forks Frankenstein e wrapped bitcoin, que são estratégias utilizadas pelos criadores desses protocolos de criptomoedas duvidosos para desviar a liquidez que deveria estar destinada ao bitcoin genuíno, em benefício de seu próprio protocolo falso e descentralizado.

Bitcoins de Papel

Também existem os chamados “Bitcoins de papel” ou “IOUs”. Isso ocorre quando uma empresa ou banco afirma possuir bitcoins e vende contratos que representam esses bitcoins.

Nessa categoria, estão incluídos fundos, ETFs e qualquer contrato financeiro que alegue ter o valor equivalente a uma quantidade X de bitcoins.

Instituições Financeiras

Durante anos, bancos e instituições têm utilizado essa prática com diversos ativos. No entanto, o problema dessa negociação de bitcoin em formato de papel, ao invés de ser registrada em uma blockchain, é que acaba gerando dependência dos usuários em relação ao sistema financeiro centralizado. Isso vai contra o propósito original do bitcoin, pois impede que os usuários possam retirar os bitcoins desse fundo e guardá-los em sua própria carteira.

Esse tipo de contrato é uma dívida, uma promessa de que aquele papel acompanhará o preço do bitcoin.

Da mesma forma que os wrapped BTC podem acompanhar o preço, eles perdem completamente outras propriedades únicas que o bitcoin original trouxe. Assim, não é possível verificar de forma independente a existência desses bitcoins, nem realizar a própria custódia. Isso cria uma barreira de entrada.

Além disso, o proprietário do contrato não pode verificar de forma independente se a quantidade correspondente de BTC está realmente reservada no fundo.

Exchanges

O mesmo se aplica aos bitcoins mantidos em exchanges. Enquanto você tiver bitcoins em exchanges, eles não passam de uma promessa, um IOU.

As exchanges funcionam como bancos, com reservas fracionárias, ou seja, muitas vezes elas não possuem a quantidade de bitcoins que afirmam ter, geralmente é apenas um número em um site. Assim, você não consegue verificar por conta própria o saldo total da exchange, o que se torna crítico em momentos de crise.

Proof of Reserve

Recentemente, as exchanges começaram a fornecer Prova de Reservas (Proof of Reserves) para tranquilizar os clientes e tentar comprovar que possuem a quantidade de bitcoin que afirmam ter.

No entanto, a prova de reservas não garante nada. Esse relatório pode estar ocultando backdoors, operações arriscadas e dívidas que, em uma situação de crise, poderiam fazer desaparecer o saldo da exchange rapidamente, como aconteceu na FTX, onde a Alameda drenou todos os fundos da FTX por meio de backdoors enquanto a exchange faliu.

Esses subterfúgios não são revelados pelas provas de reservas.

Tanto as exchanges quanto as instituições financeiras também podem relatar ter mais bitcoin do que realmente possuem. Nesse sentido, eles estão essencialmente recriando o sistema fiat dos bancos. Afinal, grande parte da inflação da oferta monetária vem daí – não apenas do Banco Central imprimindo dinheiro diretamente, mas também permitindo que os bancos emprestem muito mais dinheiro do que têm em suas reservas. Isso aumenta a oferta monetária por meio do crédito.

Banco Central pode manipular o Bitcoin?

Embora o Bitcoin em si não possa ser manipulado por Bancos Centrais, é importante reconhecer que bancos e exchanges têm a capacidade de manipular a quantidade de “bitcoin de papel” em circulação. Isso não se limita apenas ao Bitcoin, mas também é visto em outras situações em que instituições financeiras criam contratos de ativos em uma quantidade muito maior do que possuem em custódia. Um exemplo disso foi evidenciado durante a crise financeira de 2008.

Devido a essas possibilidades de manipulação de “bitcoin de papel”, a maneira mais segura de proteger seus bitcoins e evitar distorções em grande escala é evitar a dependência de intermediários. Ao não confiar suas moedas a terceiros, você assume o controle direto sobre seus ativos digitais.

É importante ressaltar que essa manipulação não afeta as propriedades intrínsecas do Bitcoin em si. A natureza descentralizada e a escassez programada do Bitcoin permanecem intactas. No entanto, a manipulação afeta as pessoas que utilizam esses intermediários, colocando-as em risco de perdas financeiras caso ocorram distorções ou crises.

Portanto, ao assumir a responsabilidade pela custódia de seus próprios bitcoins, você garante maior segurança e minimiza o impacto dessas manipulações externas, preservando seus ativos e protegendo-se contra possíveis consequências negativas decorrentes de práticas questionáveis de intermediários financeiros.

Bitcoin na Lightning Network

Finalmente, existe um mito comum de que os bitcoins na rede Lightning não são “bitcoins de verdade”. Isso é completamente falso.

A rede Lightning é construída inteiramente por meio de scripts Bitcoin, os contratos inteligentes da rede bitcoin. Todo bitcoin existente na Lightning está em um canal de pagamento que se conecta diretamente à blockchain do bitcoin e é respaldado na proporção de 1:1 por bitcoins na blockchain principal.

As pessoas confundem isso com o argumento de que essa camada 2 do bitcoin não é adequada para hodl, porque é uma rede jovem em fase de testes, enquanto a blockchain principal do bitcoin oferece a segurança ideal para o hodl. No entanto, isso não significa que os bitcoins na Lightning não sejam bitcoins.

Os bitcoins na Lightning são de fato bitcoins verdadeiros. Você pode sacá-los para a camada um por meio de loop out ou fechando os canais que você tenha aberto. O dinheiro que você recebe em um canal está completamente sob seu controle instantaneamente. Você pode gastá-lo ou transferi-lo de volta para a blockchain quando desejar.

Essa ideia de que a Lightning não é bitcoin geralmente vem de indivíduos favoráveis a blockchains maiores, pessoas de outros protocolos que acreditam ter resolvido o “trilema das blockchains” quando, na verdade, reduziram a segurança e a descentralização para obter maior escalabilidade.

Para competir com o bitcoin, eles precisam espalhar medo, incerteza e dúvida (FUD) e disseminar mentiras descaradas sobre a rede Lightning, quando uma breve pesquisa resolveria essa questão.

Então, como você pode se proteger de bitcoins falsos?

A melhor maneira de se proteger de bitcoins falsos é assumindo a custódia dos seus próprios bitcoins. Isso significa que você mantém o controle sobre suas moedas e não depende de terceiros ou empresas.

Assim como um colecionador de moedas precisa manter suas moedas em um local seguro, você também deve manter seus bitcoins em um lugar seguro.

Lembre-se, não é porque algo parece bitcoin, que realmente é bitcoin.

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Conclusão

Para finalizar, é de extrema importância ter cuidado ao investir em Bitcoin. O mundo das moedas digitais oferece diversas oportunidades para aumentar o patrimônio, mas também possui armadilhas, especialmente para aqueles que não possuem um bom conhecimento sobre o assunto.

Mesmo com a existência desses “bitcoins falsos”, isso não significa que você não deva investir em Bitcoin. Significa, sim, que você deve aprender como o Bitcoin funciona, como as pessoas que tentam enganá-lo agem e, o mais importante, como evitar essas armadilhas. Além disso, é necessário compreender como guardar e proteger suas moedas digitais, uma vez que possuir bitcoins exige cuidado e segurança.

Portanto, a chave para investir com segurança no Bitcoin é o conhecimento. Se você souber o que está fazendo e possuir as ferramentas adequadas, poderá se proteger contra fraudes, reduzir os riscos e garantir que está investindo em verdadeiros bitcoins. Esse é um processo contínuo de aprendizado, adaptação e acompanhamento das constantes mudanças no mundo das moedas digitais.

No final das contas, obter sucesso ao investir em Bitcoin requer diligência, cautela e disposição para aprender.

Assim como qualquer outro investimento, é preciso ter paciência, persistência e uma abordagem bem pensada. Mantendo isso em mente, você poderá se sair bem no mundo das moedas digitais e manter seus investimentos seguros.

Escrito por

Area Bitcoin

A maior escola de educação sobre Bitcoin do mundo, que tem como objetivo elevar o conhecimento da comunidade e dos bitcoiners de todo o mundo aos níveis mais altos de soberania financeira, intelectual e tecnológica.